（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

新疆万憬能源股份有限公司将于2025年8月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括登记在册的公司股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：1. 关于公司监事会改革并修订《公司章程》的议案；2. 关于修改公司经营范围的议案；3. 关于修订公司内部治理制度的议案，其中包含8个子议案，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。上述议案相关内容刊登于2025年7月24日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

参会登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函、传真、电子邮件方式登记。会议联系方式为联系人陶晖、翟新超，联系电话0997-2530396，电子邮箱002700@hytrq.com。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。